Politica AML e KYC

1. Introduzione

1000 Spins si impegna ai piu alti standard nella prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altri reati finanziari. La presente Politica Antiriciclaggio e Know Your Customer ("Politica AML/KYC") definisce le procedure e i controlli in atto per rilevare, prevenire e segnalare attivita sospette.

La presente politica si applica a tutti i giocatori, account e transazioni elaborate tramite 1000 Spins ed e soggetta a revisione e aggiornamento periodici per recepire le modifiche normative e le raccomandazioni delle autorita di vigilanza. La licenza di gioco di Curaçao ai sensi della quale 1000 Spins opera richiede la conformita agli standard AML internazionali. Per domande relative alla presente politica, scrivere a [email protected].

2. Requisiti Know Your Customer (KYC)

Tutti i giocatori sono tenuti a completare la verifica dell'identita prima che i prelievi vengano elaborati e, in alcuni casi, prima che vengano raggiunte determinate soglie di deposito. Il KYC e un obbligo di legge, non un passaggio facoltativo.

2.1 Documenti KYC Standard

I seguenti documenti sono richiesti a tutti i giocatori:

• Prova di Identita: Documento di identita con foto rilasciato da un'autorita governativa, valido e in corso di validita. Sono accettati: passaporto, carta d'identita nazionale o patente di guida. Il documento deve riportare nome completo, data di nascita e fotografia. I documenti scaduti non sono accettati.
• Prova di Residenza: Documento ufficiale riportante il nome completo e l'indirizzo residenziale attuale, datato negli ultimi tre mesi. Sono accettati: estratto conto bancario, bolletta (elettricita, gas, acqua, telefono fisso) o corrispondenza ufficiale di un ente governativo. Non sono accettati indirizzi casella postale.
• Prova del Metodo di Pagamento: Per i depositi con carta, una fotografia della carta utilizzata con visibili le ultime quattro cifre e il nome del titolare. Per i depositi crypto, il KYC standard dell'account e generalmente sufficiente.

2.2 Due Diligence Rafforzata (EDD)

Per i giocatori che raggiungono soglie piu elevate di deposito o transazione, o in presenza di indicatori di rischio, 1000 Spins applica la Due Diligence Rafforzata. Questa puo includere:

• Documentazione sulla provenienza dei fondi (buste paga, estratti conto, bilanci aziendali).
• Documentazione sulla provenienza del patrimonio per i giocatori ad alto valore.
• Verifica dell'identita rafforzata tramite servizi terzi specializzati.
• Verifiche di riferimento aggiuntive tramite database di screening AML.

Le richieste EDD non sono accuse. Si tratta di requisiti normativi applicati in modo uniforme in conformita con le soglie di rischio. La collaborazione alle richieste EDD garantisce la continuita del proprio account e dell'elaborazione dei prelievi senza interruzioni.

3. Controlli Antiriciclaggio

3.1 Monitoraggio delle Transazioni

1000 Spins utilizza sistemi automatizzati di monitoraggio delle transazioni che segnalano pattern insoliti per la revisione del team di compliance. I pattern che possono attivare una revisione includono: rapidi cicli di depositi e prelievi senza un'attivita di gioco significativa, depositi da molteplici metodi di pagamento in un breve lasso di tempo, depositi di importo elevato seguiti immediatamente da richieste di prelievo e utilizzo di metodi di pagamento non comunemente associati al profilo del giocatore.

3.2 Segnalazione di Operazioni Sospette

Laddove il team di compliance maturi il sospetto che una transazione o una serie di transazioni possa essere collegata al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o ad altri reati finanziari, 1000 Spins e obbligata a trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all'autorita competente. I giocatori non verranno informati dell'avvenuta segnalazione - comunicarlo costituisce "tipping off" ed e reato ai sensi della legislazione AML.

3.3 Screening delle Sanzioni

Tutti i conti dei giocatori vengono confrontati con gli elenchi di sanzioni internazionali mantenuti dalle autorita competenti, tra cui ONU, UE e OFAC. I giocatori presenti negli elenchi di sanzioni non possono detenere account ne effettuare transazioni con 1000 Spins. Lo screening avviene al momento della registrazione e viene ripetuto periodicamente.

4. Conservazione dei Documenti

Tutti i documenti KYC, i registri delle transazioni e le comunicazioni correlate all'AML vengono conservati per un minimo di cinque anni dalla chiusura dell'account o dalla data della transazione pertinente, a seconda di quale sia successiva. Questo periodo di conservazione e un requisito di legge e non puo essere ridotto su richiesta. Alla scadenza del periodo di conservazione, i documenti vengono eliminati in modo sicuro o anonimizzati in conformita con gli obblighi in materia di protezione dei dati.

5. Responsabile

Tomás Reyes, Head of Compliance and AML, e il responsabile della presente politica presso 1000 Spins. Il team di compliance puo essere contattato all'indirizzo [email protected] per qualsiasi domanda relativa ad AML o KYC. Tutte le questioni AML vengono trattate con la massima riservatezza e nel rispetto degli obblighi di legge applicabili.

6. Revisione della Politica

La presente Politica AML/KYC viene rivista almeno una volta all'anno e aggiornata secondo necessita per recepire le modifiche alla normativa applicabile, alle linee guida delle autorita di vigilanza e alle best practice di settore. La versione attuale e stata aggiornata l'ultima volta a maggio 2026. Si invitano giocatori e collaboratori a prendere conoscenza della versione corrente della presente politica.